First AML zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi 250 řediteli britských firem. Celkem 70 % respondentů se obává rostoucí hrozby praní špinavých peněz pomocí kryptoměn a 41 % společností se již s případem, kdy identifikovalo takový případ, dokonce setkalo.

Současné nastavení společnosti jen částečně řeší hrozbu praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami – to si myslí celkem 53 % odpovídajících. Celkem 30 % potom uvedlo, že za nejdůležitější v tomto boji považují držet krok s vyvíjejícími se technikami, které zločinci používají.

Průzkum také zjistil, že většina pracovníků ve vedoucích pozicích firem (78 %) si myslí, že jejich společnost může zlepšit dodržování AML. Více než polovina podniků se setkala s pokutami nebo sankcemi kvůli nedodržování AML a velká většina těchto podniků uvádí, že sankce měly negativní dopad na jejich provoz. Mezi další problémy, které šetření odhalilo, patřily potíže s identifikací a sledováním podezřelých aktérů a nedostatek jasných regulatorních pokynů.

Zdroj: Fintech Times