Přejít k hlavnímu obsahu
Používání kryptoměn k praní špinavých peněz je rostoucí hrozbou pro podniky
Výzkum startupu First AML odhalil, že praní špinavých peněz v oblasti krypta je rostoucí hrozbou především pro podniky, které nemají velmi dobře nastavená pravidla a strategii v oblasti AML (Anti-Money Laundering = praní špinavých peněz).
crypto

First AML zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi 250 řediteli britských firem. Celkem 70 % respondentů se obává rostoucí hrozby praní špinavých peněz pomocí kryptoměn a 41 % společností se již s případem, kdy identifikovalo takový případ, dokonce setkalo.

Současné nastavení společnosti jen částečně řeší hrozbu praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami – to si myslí celkem 53 % odpovídajících. Celkem 30 % potom uvedlo, že za nejdůležitější v tomto boji považují držet krok s vyvíjejícími se technikami, které zločinci používají.

Průzkum také zjistil, že většina pracovníků ve vedoucích pozicích firem (78 %) si myslí, že jejich společnost může zlepšit dodržování AML. Více než polovina podniků se setkala s pokutami nebo sankcemi kvůli nedodržování AML a velká většina těchto podniků uvádí, že sankce měly negativní dopad na jejich provoz. Mezi další problémy, které šetření odhalilo, patřily potíže s identifikací a sledováním podezřelých aktérů a nedostatek jasných regulatorních pokynů.

Zdroj: Fintech Times

Datum vytvoření: 17/04/2023

linkedin

Komentáře komentáře
Inflace v červnu klesla na 2 % Z pohledu meziměsíčního vývoje červnové inflace ve srovnání s dlouhodobým průměr... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
ČNB: Opatrnější snižování sazeb ve druhé polovině roku Zatímco v červnu centrální banka počtvrté v řadě snížila základní sazbu o 50 baz... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
Maloobchod zvolňuje, ukazuje na pomalejší oživení spotřeby Zvolnění meziročního tempa růstu se týká všech typů prodejen s výjimkou potravin... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš