Přejít k hlavnímu obsahu
Britské banky se připojují k vládnímu projektu boje proti praní špinavých peněz
Velké banky se sídle ve Velké Británii se dohodly na spolupráci s vládou na boji proti praní špinavých peněz a podvodům. Nový plán má za cíl lépe bojovat proti hospodářské kriminalitě a usiluje o lepší spolupráci mezi kontrolními orgány a finančními institucemi.

Program stanovuje podmínky pro lepší sdílení informací a podporu technických inovací za účelem snížení hospodářských trestných činů. Již teď má podporu velkých britských bank jako jsou Barclays, HSBC, Nationwide, RBS nebo Santander UK.

Banky by měly do společného programu do konce roku 2020 investovat 6,5 milionu liber (zhruba 185 milionů korun). Úřady k tomu přidají 3,5 milionu liber (zhruba 99 milionů liber). Finance by měly směřovat především k rozvoji Národního centra pro hospodářskou kriminalitu. V plánu je také využívání nových technologií k řešení hospodářských trestných činů.

Phillip Hammond, ministr financí Spojeného království, řekl: „Velká Británie má jeden z nejtvrdších systémů boje proti praní špinavých peněz, přesto se mnoho lidí stane obětí podvodu. Tato kriminální činnost se podílí na obchodu s drogami nebo moderním otroctví a zásadně podkopává víru v náš finanční systém. Spojením expertů z kontrolních úřadů a bank můžeme tuto hrozbu výrazně omezit a zajistit, aby Velká Británie byla jedním z nejbezpečnějších míst k investicím a obchodu.“

Zdroj: verdict.co.uk

 

Datum vytvoření: 16/07/2019

 

linkedin

komentáře
Zasedání ECB a Fedu tento týden ukážou rozdílný přístup k inflaci Zatímco v USA zřejmě úrokové sazby půjdou vzhůru pravděpodobně do poloviny roku ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB zpřísňuje podmínky pro poskytování hypoték na předpandemickou úroveň ČNB dnes rozhodla zpřísnit pravidla pro poskytování hypoték. Snížila tak limit L... Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA
Profile picture for user seidler
Co čekat od koruny po zasedání ČNB? Hlavním argumentem pro pokračující zisky koruny je skutečnost, že ČNB si je jedn... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
nepřehlédněte