Přejít k hlavnímu obsahu
Nizozemské bance ING byla udělena pokuta ve výši 775 milionů eur
Nizozemská banka ING připustila v úterý, že zločinci byli schopni prát špinavé peníze prostřednictvím jejích účtů a souhlasila s tím, že uhradí pokutu 775 milionů eur. Pokuta činila 675 milionů eur a 100 milionů musela banka vrátit jako neoprávněný zisk, uvedli prokurátoři.

„Zjištěné nedostatky vedly k tomu, že klienti mohli léta používat své bankovní účty pro praktiky praní špinavých peněz,“ uvedl ING ve svém prohlášení. Nizozemští vyšetřovatelé v oblasti finanční kriminality prohlásili, že společnost porušila zákony týkající se prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Provinila se tím, že řádně neověřovala vlastníky účtů a nezaznamenávala neobvyklé a podezřelé transakce.

ING, největší poskytovatel finančních služeb v Nizozemsku, uvedl, že není možné odhadnout přesné množství peněz, které bylo propráno prostřednictvím účtů banky. Vedoucí prokurátorka Margreet Frohbergová prohlásila, že to jsou řádově stovky milionů eur.

Pokuta není pro ING první. Problémům s nelegálními transakcemi čelila již dříve. V roce 2012 zaplatila pokutu ve výši 619 miliónů dolarů za zprostředkování plateb v hodnotě miliard dolarů prostřednictvím amerického bankovního systému jménem kubánských a iránských klientů. Nizozemští státní zástupci uvedli, že zahájili vyšetřování v roce 2016 poté, co si uvědomili, že porušování je signálem hlubších problémů ve společnosti. „Měli jsme různá probíhající vyšetřování trestných činů a bankovní účty ING se v těchto případech opakovaly,“ řekla Frohbergová.

Přestože výkonný ředitel společnosti ING Ralph Hamers uvedl, že žádná osoba v bance není zodpovědná za selhání či úmyslné pochybení, podnikla společnost opatření proti přibližně 10 zaměstnancům, kteří byli propuštěni. „Udělali jsme nepřijatelné chyby,“ řekl Hamers novinářům. „To vyžaduje drastická opatření, která jsme přijali.“ Odmítl jakýkoli vztah mezi posledním případem a dřívějším postihem v USA. Akcie banky v reakci na případ poklesly o 2,2 procenta.

Zdroj: Reuters.com

Datum vytvoření: 04/09/2018

Banner investsummit

komentáře
Druhá vlna pandemie zvýší příjmové a majetkové nerovnosti Doposud pandemie na českém trhu práce nenatropila výraznější „nevratné“ škody. N... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
Evropské vlády mluví o „New deal”, realita je však zcela jiná Je třeba si uvědomit, že dnešní pandemická krize je v mnoha ohledech specifická.... Jan Bureš Hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš
ČNB dál uvolňuje úvěrové podmínky A tím je především opuštění druhého ze tří stávajících parametrů při poskytování... Petr Dufek Makroekonom
Profile picture for user Petr Dufek
nepřehlédněte